+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Оформлена фирма однодневка пришло письмо

Оформлена фирма однодневка пришло письмо

Приветствую, пикабушники! Второй мой пост здесь, и снова о попытке мошенничества. Что ж поделать, в такое время живём. Моему мужу на адрес прописки пришло письмо от налоговой, мол, явитесь и дайте показания по поводу финансовой деятельности фирмы "Экопак", в которой вы числитесь и получаете зарплату. Ничего бы не вызвало подозрений, если бы муж там действительно работал. Про такую фирму он никогда не слышал, ничего даже похожего в трудовой нет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вот собственно оно. Закрасил имя.

Номинальный директор

Может быть, если такое явление существует, значит это кому-нибудь нужно? Но, если объективно оценить ситуацию, то субъекты мнимого предпринимательства с течением времени не ослабляют своих позиций в сфере бизнеса. Они так же уверенно занимают свою нишу в экономических связях предпринимательства. Такая формулировка пришла к подобным организациям со времен х годов. Вот так, из-за непродолжительного периода жизни подобных компаний и возникло такое название.

Самую распространенную схему действий таких организаций можно представить в следующем виде. Обычно это люди, не имеющие никакого отношения к будущей коммерческой деятельности, часто, ведущие определенный образ жизни. Они заключают с разными контрагентами договора на поставку различных товаров, получают от них денежные средства и обналичивают. Чаще всего подобные схемы распространенны в строительной сфере. Подрядные организации используют такие компании в роли субподрядчиков, на счета которых перечисляют средства от выполненных ими работ.

Но цель преследуется та же, что и в первом варианте: обналичить и уйти от налогов. В общем-то схема ее деятельности, представляет собой мошенничество. Тут же товар перепродается и деньги выводятся, а реальный продавец остается ни с чем. При заключении договоров с новыми контрагентами, надо обращать внимание на многие нюансы, если вы не хотите попасть в сотрудничество с таким ложным предпринимателем. Некоторые специалисты называют это признаком осмотрительности в предпринимательской деятельности.

Что же под ним стоит понимать? Прежде всего у нового контрагента стоит запросить пакет документов копии : свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет; устава; выписки ЕГРЮЛ не более, чем месячной давности; документов, подтверждающих полномочия руководителя протокол о его назначении и приказ или доверенность , образцы подписей руководителя и главного бухгалтера.

Если уже на этом этапе вас что-то смутило или показалось подозрительным, то надо лишний раз подумать о продолжении работы с контрагентом. В случае предоставления полного комплекта документации, их стоит внимательно изучить, ведь очень многие документы запрашивают, но лишь из формального побуждения — сложить их в папку с договором.

Для начала надо ознакомиться с датой регистрации организации, и если срок меньше года, то это уже первый тревожный знак.

Можно навести справки о юридическом и фактическом адресе пребывания компании, действительно ли они там находятся. Насторожить также должен тот факт, что нет прямого контакта с руководителем, нет возможности с ним познакомиться.

Как дополнительную меру можно использовать самостоятельный запрос выписки из ЕГРЮЛ, для подтверждения факта подлинности вам представленной. Так тоже может произойти, что все копии документов просто являются отличной работой специалиста по компьютерной графике.

Ситуации, когда такая структура выступает в качестве покупателя, забирает товар и не оплачивает за него, уже рассматривалась.

И возможные ее последствия. Это может произойти при проведении камеральной или выездной проверке. К налогу на добавленную стоимость всегда контролирующий орган проявляет весьма пристальное внимание. В частности, очень тщательно проверяется входной НДС, документы контрагентов-поставщиков. А это значит, что образуется недоимка по налогу, а соответственно, штрафы и пени. Контраргументом для налоговой службы будет являться тот факт, что был проявлен принцип предусмотрительности, тщательно собраны и проверены все документы контрагента.

Даже, если они не отменят своего решения, то свою правоту можно смело отстаивать в судебном порядке, имея в качестве доказательной базы проявленный принцип предусмотрительности.

Но пока, надо отметить, что результаты, совсем не на стороне государства. Необоснованная выгода — опасная штука. Вам кажется, что вы заплатили налоги по-честному, а от налоговой вдруг приходит требование доплатить еще. Это бывает по разным причинам, одна из них — работа с однодневками.

Был пример, когда у компании потребовали доплатить 3 млн рублей по НДС. В законе по этому поводу всё туманно, но мы разобрались и делимся с вами.

Сегодня рассказываем о рисках необоснованной выгоды из-за однодневок, а в другой раз — из-за взаимосвязанных компаний. ИП в Тульской области, которые занимаются ремонтом обуви, до года не платят налог по упрощенке. Налоговые каникулы для других регионов смотрите на сайте Минфина. Налоговая делит налоговую выгоду на обоснованную и необоснованную. Обоснованная — законна, а необоснованная — нет. Как законно уменьшить налоги, прописано в Налоговом кодексе. Налоговая подозревает в необоснованной налоговой выгоде фирмы-однодневки и тех, кто с ними работает.

Ей кажется, что компании заключили фиктивную сделку, чтобы заплатить меньше налоговов. Фиктивная сделка означает, что по бумагам сделка была, а не деле — нет.

По договору они в два раза дороже, чем продают другие поставщики. Компания уменьшает доход на стоимость компьютеров и платит меньше налогов.

Налоговая может заинтересоваться, почему компания купила такие дорогие компьютеры. То ли просто хотела купить помощнее, то ли договорилась с поставщиком написать в бумагах цену побольше, чтобы уменьшить налоги. Вот это уже необоснованная выгода. Новый закон ФЗ внес поправки в Налоговый кодекс по необоснованной выгоде. Четкого определения необоснованной выгоды в нем нет, зато есть признаки обоснованной:.

Грубо говоря, документы подписал директор, который действует по уставу, или сотрудник, у которого есть доверенность на подпись. Например, бухгалтер сделал ошибку в расчетах, поэтому компания заплатила меньше налогов;. Если компания недоплатила рублей по ошибке, заплатит штраф 20 рублей.

Всё вместе — рублей. А если недоплатила умышленно — рублей. Первыми под подозрение налоговой попадают однодневки, потому что их цель — получить деньги, быстро их вывести и не заплатить налоги.

Еще они участвуют в посреднических схемах: оформляют договоры, будто что-то покупают или продают, а на деле просто выводят деньги других компаний и получают свой процент.

Она купила компьютеры для своих сотрудников. Через год оказалось, что продавец компьютеров — однодневка, обналичивал деньги и не платил налоги. Это неважно, для налоговой продавец — обнальщик. Налоговая проверяет всех, с кем продавец заключал сделки, доказывает необоснованную выгоду и требует доплатить налоги.

Бюро платит налоги и штраф. Иногда однодневки выглядят обычными фирмами, заключают договоры, подписывают акты. О них не подумаешь ничего плохого. Компании, которые работают с ними, уверены в честности, а потом тоже попадают под подозрение налоговой. У налоговой есть признаки однодневок. Раньше она видела один и начинала проверку, а теперь так нельзя. Вот список признаков, которые еще не значат, что компания — однодневка:.

Например, счет-фактуру подписал не главбух, а кто-то другой;. Например, он получил штраф или недоплатил налоги;. Новый ФЗ говорит, что налоговая не может признать сделку ненастоящей, а выгоду необоснованной только по одному из этих признаков. Раньше, если на счетах-фактурах была подпись неизвестного сотрудника, налоговая сразу считала это подозрительным и устраивала проверку.

По новому закону налоговая не может придираться к компании только из-за одной ошибки. Дескать, компания получила необоснованную налоговую выгоду. Она покупала уголь у продавца, у которого не было складов, станков и даже транспорта. Везти поставщику уголь не на чем, значит сделка фиктивная. Налоговая провела экспертизу и оказалось, что подпись директора продавца на счетах-фактурах была фальшивой.

Верховный суд отменил решение налоговой. Компания смогла доказать, что тщательно выбирала партнера, по рекомендации.

У партнера нет транспорта для перевозки, уголь привозили поездами. Суд опроверг экспертизу почерка и сказал, что она была проведена неверно. Центррегионуглю повезло выиграть суд, но это не значит, что такое же решение примут по другим дела. В законе нет четкого определения, что такое должная осмотрительность и как ее проявлять. Есть отсылки в решениях суда, письмах Минфина и налоговой.

Вот с ними и будем разбираться. В письме налоговая говорит, как будет доказывать необоснованную выгоду и по каким признакам проверять сделки компаний. Вот какие признаки ее насторожат:. Договор подписали, но не было встреч, общения по телефону и переписки по почте;. Нашла первого и сразу стала работать с ним;. По бумагам компьютеры купили, деньги заплатили, но на рабочих местах их нет. Чтобы доказать необоснованную выгоду, налоговая должна подтвердить, что компания и ее партнер специально сговорились уменьшить налоги.

Она считает, что если сговора нет, компания будет тщательно проверять партнера, соберет на него досье, а при проверке покажет его. Это и называется должной осмотрительностью.

У спецрежимом есть показатели, к примеру оборот. Например, компания за квартал заработала рублей, а предел для упрощенной системы налогообложения — млн рублей;.

Признаки фирмы однодневки

У меня есть судимость, предложили работу номинальным директором. Вопрос-не заработаю ли я ещё одну судимость? Есть ли риск в такой работе? Можно получить и другую судимость. Все зависит от того, что вы собираетесь делать, или наоборот, не делать. Вы - подставное лицо. За все действия фирмы законные, и в большей вероятности - незаконные , будете отвечать именно Вы.

Однодневка

Уточните каким образом Вы стали директором фирмы и какая из этого проблема. Приветствую Вас. Выходить из организации срочно. ТК РФ Статья Досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя собственника имущества организации, его представителя в письменной форме не позднее чем за один месяц.

Может быть, если такое явление существует, значит это кому-нибудь нужно? Но, если объективно оценить ситуацию, то субъекты мнимого предпринимательства с течением времени не ослабляют своих позиций в сфере бизнеса. Они так же уверенно занимают свою нишу в экономических связях предпринимательства. Такая формулировка пришла к подобным организациям со времен х годов. Вот так, из-за непродолжительного периода жизни подобных компаний и возникло такое название. Самую распространенную схему действий таких организаций можно представить в следующем виде.

Полтора года назад мне предложили подзаработать, оформить на себя ооо, за выезды платили, утверждали, что все легально и тд. Спустя время приходили на дом извещения, письма получать я не ходила.

Фирмой однодневкой принято называть организацию, созданную для реализации мошеннических операций с целью уклонения от уплаты налогов. Предоставление налогоплательщиками уточненных деклараций с неверным номером корректировки.

На меня оформили фирму однодневку, пришло письмо о явке к судебным приставам, что делать?

Чтобы ликвидировать ООО, потребуется четыре месяца и много бумаг. Самое страшное в ликвидации ООО, что в любой момент может прийти налоговая проверка и приостановить ликвидацию. А где налоговая, там доплаты налогов, штрафы, пени, разборки, нервы. Иногда участники компании хотят избежать проверки, поэтому решаются на альтернативные способы ликвидации: продать компанию, перевести её на другого директора или реорганизовать.

Такая же ситуация. Наложили арест на расчетный счет.

Появился новый сервис для слежки за изменениями в любой фирме

Просмотр полной версии : Главбух и фирма однодневка. Коллеги, пишу посоветоваться чтобы какое-то принять решение. Подробно опишу ситуацию надеюсь на дельные советы Оборот примерно тыс в квартал выручка от опта. Для целей возмещения НДС используются подобные фирмы. Мы печатаем документы - договора, счет-фактуры, накладные, нам их пропечатывают, ставим НДС к возм и прибыль соответственно уменьшаем. Такая схема была до меня, я там работаю 4 года.

Письмо из налоговой...

.

сократилось количество фирм-однодневок, которые используются для уклонения от уплаты НДС. . Можно оформить только по паспорту. ему пришло письмо)) вот так работает наша налоговая служба, во всех.

Как из вашей компании сделать однодневку? Легко!

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фирмы-однодневки проверят по адресам
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Кузьма

    Здравствуйте можете ответить? берут ли в армию если у меня псориаз?